Обязанности: Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения, формирование и предоставление пакета документов в сроки, отчетност…
Чем предстоит заниматься: Анализ деятельности клиентов Юл и Ип; Написание мотивированных суждений; Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов; Участие в процедур…
Обязанности: осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, реализа…
КБ АРЕСБАНК рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом работы в банковской сфере обязательно. Обязанности: Ежедневный мониторинг и…
Привет! Мы — стартап в сфере финансовых технологий. Мы развиваем платформу для работы с цифровыми финансовыми активами и ищем Руководителя службы финансового мониторинга (СДЛ). Т…
Команда ОТП Финанс ищет активного коллегу, который готов будет развиваться в направлении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что нужно будет делать: Участие в ежедневном мониторинге и анализе операц…
Чем предстоит заниматься контролировать и анализировать операции клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок) анализироват…
Обязанности: · Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по Под/Фт; · Реализация программ по Под/Фт в рамках исполнен…
Обязанности: Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразд…
Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, очень важно, чтобы в анкетах была правильная информация. Мы ищем внимательного колл…
Обязанности: Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках исполнения т…
Обязанности: Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; Формирование и направление сведений в у…
Обязанности: Онлайн Мониторинг/контроль операций, исходящих от Юридических лиц и Индивидуальных Предпринимателей Требования: Высшее образование. Готовность работать в сменн…
Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному конт…
Обязанности: Организация работы и распределение обязанностей между сотрудниками отдела; Организация и контроль мониторинга операций клиентов с целью выявления необычных операций…
Обязанности: руководство подразделением ПОД/ФТ разработка и актуализация внутренних нормативных, методических документов по ПОД/ФТ контроль за своевременным обновлением анкет к…
Обязанности: выявление рисков проведения подозрительных операций клиентов поднадзорных организаций; формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов поднадзорных ор…
ПАО "МЕТКОМБАНК" приглашает на работу экономиста Отдела финансового мониторинга. Требования: высшее образование; опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) до…
Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, очень важно, чтобы в анкетах была правильная информация. Мы ищем внимательного колл…
Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, очень важно, чтобы в анкетах была правильная информация. Мы ищем внимательного колл…